Un exabogado de Rhode Island admitió haber cobrado unos $98,000 por servicios que no prestó. USCIS también informa de acusaciones por matrimonios falsos e identidades falsas.
Un exabogado de inmigración de Providence, Rhode Island, se declaró culpable en una corte federal de fraude electrónico y evasión de impuestos, según un comunicado del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) publicado el 19 de octubre de 2026. Será sentenciado el 17 de diciembre. Es uno de cinco casos de fraude migratorio que la agencia ha dado a conocer desde agosto.
El abogado de Providence
Joseph Molina-Flynn, de 43 años, ejerció en Rhode Island y Massachusetts. Admitió que entre 2019 y 2023 cobró a clientes de inmigración honorarios y gastos de trámite por servicios que no prestó, y que dio a algunos información falsa sobre el estado de sus casos. En total recibió unos $98,000 (dólares) por trabajo no realizado y gastos que no tuvo, según el comunicado.
También reconoció que no presentó su declaración federal de impuestos de 2021 y que ocultó obligaciones fiscales, entre otras cosas al pagar gastos personales con la cuenta de su bufete. Las partes recomendarán que la pérdida fiscal sea de al menos $550,000 y menos de $1.5 millones.
Por el acuerdo de culpabilidad, deberá pagar $83,265 en restitución a las víctimas, presentar declaraciones de impuestos atrasadas de 2019 a 2023 y pagar al Tesoro los impuestos, intereses y multas pendientes. El fraude electrónico tiene un máximo de 20 años de prisión federal y la evasión de impuestos, de cinco. La pena la fijará un juez de distrito.
Investigaron el caso Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), el IRS, la policía de Providence y el FBI, con apoyo de USCIS.
Otros cuatro casos que USCIS ha difundido
Matrimonios falsos en Nueva York. El 12 de agosto, una acusación formal presentada en Nueva York imputó a 11 personas haber conspirado durante más de una década para organizar más de 1,000 matrimonios falsos, principalmente de ciudadanos de China. Según la acusación, algunos pagaron hasta $100,000 por matrimonio y la red operó desde al menos 2016 hasta julio de 2026. Cada acusado enfrenta dos cargos de conspiración, con máximos de cinco y de 10 años de prisión. Una acusación solo contiene imputaciones: los acusados se presumen inocentes.
Una petición con acta alterada. El 2 de septiembre, USCIS informó de cargos en una corte federal de Misuri contra una mujer, ciudadana naturalizada, y su sobrino, ambos de Colorado. Según el comunicado, ella presentó un Formulario I-130 (petición para un familiar) diciendo ser la madre del joven, con un acta de nacimiento alterada. Él se hizo residente permanente y luego ciudadano, en octubre de 2022, después de negar bajo juramento haber dado información falsa. El caso salió a la luz cuando él pidió a su madre verdadera con su acta auténtica. Ella enfrenta hasta cinco años de prisión; él, hasta 10 años en algunos cargos y podría perder la ciudadanía. Los cargos son acusaciones, no prueban culpabilidad.
Una identidad distinta. El 12 de agosto, USCIS informó de que el gobierno presentó en Kansas una demanda para quitar la ciudadanía a un hombre nacido en India. Según el comunicado, las autoridades de inmigración lo identificaron en 1991 en el aeropuerto JFK con un nombre, un juez de inmigración ordenó su deportación en 1995 y no hay registro de que se haya ido; en 1996 pidió un beneficio con otro nombre y otra fecha de nacimiento y se naturalizó con esa identidad. La ley permite revocar la ciudadanía obtenida ilegalmente, ocultando un hecho importante o con engaño deliberado.
Contrabando de personas y lavado de dinero. El 18 de agosto, USCIS informó de que Yuniel Lima-Santos, de 31 años, de Tampa, Florida, se declaró culpable de conspiración y contrabando de personas con fines de lucro, conspiración para defraudar a EE.UU. y conspiración de lavado de dinero. Según el comunicado, su organización anunciaba servicios en redes sociales, presentó solicitudes fraudulentas del sistema ESTA con falsas reclamaciones de ciudadanía europea y cobraba entre $1,500 y $40,000 por persona. Entre 2021 y 2024 envió más de $600,000 al exterior para comprar vuelos. Enfrenta un máximo de 20 años y su sentencia no está programada.
Por qué importa a la comunidad
Los casos muestran dos riesgos distintos. En el de Providence, las víctimas fueron clientes que pagaron por trámites que no se hicieron y recibieron información falsa sobre su situación. En los demás, el fraude estaba en los documentos o en la identidad, y las consecuencias pueden incluir prisión y la pérdida de la ciudadanía.
USCIS pide reportar sospechas de fraude de beneficios migratorios mediante su formulario de denuncias (Tip Form), disponible en tips.uscis.gov.
¿Qué significa para ti?
- Guarda recibos y copias de todo lo que pagues por un trámite migratorio.
- Si crees que te estafaron, puedes reportarlo a la oficina de protección al consumidor de tu estado, a la policía local si perdiste dinero, a la FTC en reportfraud.ftc.gov y al colegio de abogados de tu estado. USCIS indica que reportar una estafa no afecta tu solicitud migratoria.
- Esta nota describe acusaciones y declaraciones de culpabilidad y no es consejo legal. Si tienes dudas sobre tu caso, consulta a un abogado o a una organización acreditada.
Más información: cómo reportar estafas de inmigración, en USCIS.
Aviso legal: Esta información es general y no sustituye la asesoría de un abogado de inmigración con licencia o de un representante acreditado por el Departamento de Justicia.
